Следвайте "Буднаера" в Телеграм
US-посланикът отишъл в БНБ и за друго разследване, не само за венецуелските милиони
Ново разследване за пране на пари е започнало в САЩ срещу депутата от ДПС Делян Пеевски. То се извършва от екипи на Финансовото разузнаване, както и от експерти на Държавния департамент и Министерство на финансите.
Това съобщиха за Фрог нюз дипломатически източници, пожелали анонимност. Това всъщност е била централната тема, която е обсъждал американския посланик в София Ерик Рубин по време на срещата си с управителя на БНБ Димитър Радев миналата седмица.
Станало е дума и за милионите, преведени от Венецуела през българската Инвестбанк от лицето Цветан Цанев. Посланик Рубин е уведомил Радев за това, че на 27 ноември 2018 г. в окръжния съд в щата Ню Йорк е заведен иск от щатски фирми срещу няколко физически и юридически лица от България, между които главно действащо лице е Делян Пеевски. Започналото разплитане на далаверата е заради съмнения, че са откраднати около 65 млн долара от активите на КТБ. Разследването се води по закона РИКО, който се прилага в борбата с организираната престъпност.
Източник/ци: https://frognews.bg/novini/poslanikat-otishal-bnb-drugo-razsledvane-samo-venetsuelskite-milioni.html
Следвайте "Буднаера" в Телеграм
Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!