Следвайте "Буднаера" в Телеграм
Световен скандал! Докладът "Панама" разкрива офшорки за 2 млрд. долара, които водят до Путин
Поне 150 българи и фирми са в списъците в най-големия удар по офшорния свят
Изтекоха над 11 милиона секретни документа на политици със съмнителни доходи. Близки на Путин са се облагодетелствали за милиони и милиарди от сделки, които е нямало как да спечелят, ако не е била протекцията на руския държавен глава.
Изтичане на над 11 милиона секретни документи от една от най-сигурните компании в света – панамската „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), разкри как богатите и влиятелни хора използват страните, определяни като „данъчен рай“, за да крият богатството си, съобщи Би Би Си.
Документите съдържат данни за тайни офшорни компании, свързани със семействата и сътрудниците на 72-ма настоящи и бивши държавни глави, включително диктатори, като бившия египетски президент Хосни Мубарак, бившия либийски лидер Муамар Кадафи и сирийския президент Башар Асад.
Докладът е категоричен - близки на Путин са се облагодетелствали за милиони и милиарди от сделки, които е нямало как да спечелят, ако не е била протекцията на руския държавен глава. Намерени са данни за поне 100 финансови сделки, сред които и такива за огромни заеми, които се изкупуват за 1 долар. Резултатът според тях бил един – парите и властта се връщали обратно при хора и компании, свързани с Путин.
Според сметките на авторите на доклада близо 2 млрд. долара в офшорки са свързани с руския президент. От документите става ясно, че семейството на Путин са се облагодетелствали от парите.
Други документи посочват, че в Bank of Russia са се прали милиарди долари, свързани с президентското семейство. Путин притежава 3.6% от банката. "Документите на Панама" за първи път разкриват как е действала банката. Парите са били предоставени на две офшорни компании, собственост на близки на Путин.
Заеми за стотици милиони долари са били продавани от една офшорна компания на друга. За 1 долар. Един от тях е известният майстор на виолончелото Сергей Ролдугин. С руския президент се познават от юноши и е кръстник на Мария, дъщеря на Путин. На хартия Ролдугин е спечелил стотици милиони долари от съмнителни сделки.
Документите от неговите компании обаче посочват, че „компанията е създадена главно, за да пази самоличността и поверителността на своя бенефициент собственик”.
Сергей Ролдугин и Владимир Путин са почти като братя. Кръстосват улиците на Ленинград, пеят, а понякога – в случая на Путин – се забъркват в юмручни битки, пише в. „Айриш таймс”.
Двамата остават близки и след като Путин се издига на власт като върховен лидер на Русия, а Ролдугин си създава име като класически челист и диригент. Той свири за приятеля си и ВИП гости в президентската резиденция и дава интервюта, в които смекчава страховития имидж на Путин.
Изтеклите документи показват скритата страна на тяхното приятелство.
Записите показват, че Ролдугин е задкулисен играч в нелегална мрежа, движена от сътрудници на Путин, която е скатала най-малко 2 милиарда долара чрез банки и офшорни компании.
В документите Ролдугин е записан като собственик на офшорки, които са получили плащания от други компании на стойност десетки милиони долари. Фирма, свързана с челиста, е оказвала тайно влияние над най-големия производител на камиони в Русия, друга е отхапала голямо апетитно парче от руската телевизионна рекламна индустрия.
Възможно е Сергей Ролдугин, който публично твърди, че не е бизнесмен, да не е истинският ползвател на тези богатства. Сведенията в материалите показват, че той е действал като фронтмен на мрежа от верни на Путин съратници – и вероятно на самия Путин.
Около 100 финансови сделки, свързани с тази мрежа, са описани в изтеклите документи на Досиетата на Панама. Те са сложни и плащанията са прикрити по различни начини. На хартия дяловете в компаниите са сменени за един ден. Датите са стари. Правото на мултимилионни заеми е продадено между офшорни компании за 1 долар.
В почти всеки пример резултатът е един и същ – парите и властта се движат по посока на мрежата към компании и хора, свързани с Путин. Тайните сделки са позволили да бъдат получавани пари по най-различни начини, включително стотици милиони долари в сладки заеми от банка, контролирана от руското правителство.
Най-малко 50 компании, шест фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от различни места в България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Ангила, Панама и Британските Виржински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори, твърди "24 часа".
Изтеклите документи показват, как „Мосак Фонсека” е помагала на клиентите си да перат пари, избягват санкции и данъци. Компанията съществува от повече от 40 години и досега не е била уличавана в нарушения.
Документите са изпратени на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, който ги е препратил на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). В момента те се анализират от 107 медии и организации по света, но Би Би Си твърди, че източникът е неизвестен.
Документите покриват работата на компанията, ден по ден, през последните 40 години, казва директорът на ICIJ – Джерард Райл. „Мисля, че това може би ще е най-големият удар по офшорния свят“, казва той.
По-рано през деня Центърът за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) обави, че ще разпространи вечерта доклад, след който "светът ще се преобърне и хората вече ще гледат с други очи на Русия".
OCCRP е проект, финансиран от Института "Отворено общество" на милиардера и борсов спекулант Джордж Сорос, американската агенция за международно развитие USAID и правителството на Швейцария.
Журналистът Дрю Съливан, който е редактор и съосновател на центъра, намекна, че става дума за разследване за президента Владимир Путин. В профила си в "Туитър" той написа, обръщайки се към говорителя на Кремъл: "Гоподин Песков, утре ще работите до късно. Предвидете го в плановете си, моля. 21 часа московско време". (Бел.ред.: В друг туит на Съливан се казва, че това ще стане в 20 часа централноевропейско време, което е 22 часа московско.) Точно по това време скандалът гръмна по целия свят.
Следвайте "Буднаера" в Телеграм
Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!